来自 回馈社会 2019-05-06 01:10 的文章
当前位置: 美洲杯冠军竞猜 > 回馈社会 > 正文

美洲杯冠军竞猜:安徽铜陵侦破涉16亿元非法期货

□ 本报记者 丁国锋

办案民警告诉记者,该团伙发展代理商有数千家,按照手续费二八分成和被害人投资亏损款六四分成。

后经过多方侦查,警方了解到这些发帖人的信息均来源于西安市某电子商务公司。随着调查的不断深入,警方发现该公司法定代表人系一寇姓西安籍女子,但公司日常经营却主要由其丈夫范某某实际控制。

为了吸引更多的投资人,该团伙招聘业务主管,对他们进行培训后,再带领业务员通过网络、电话等方式招聘代理商。平台会给代理商开设账户、设置权限,再由代理商在QQ群、微信群等发展投资人。平台公司与代理商串通,通过所谓的“老师”带领操作,以高额回报忽悠投资者开户,欺骗和误导投资人投资,抽取高额的手续费,骗取被害人资金。同时,该团伙还通过误导操作、阻止出金、拉黑账户的方式非法占有被害人的投资款,使投资者蒙受巨额亏损。

□ 本报通讯员 徐公轩 张筱萌

2016年底,铜陵警方陆续接到举报称,市内几家电子公司的多个大宗商品交易平台涉嫌非法期货经营,骗取被害人投资款。经初步侦查,该案受害人众多,涉案范围广、涉案资金巨大。铜陵市公安局成立专案组全力侦查此案。

经查,范某某夫妇于2016年8月注册成立了一家电子商务有限公司,原本是经营企业营销策划、计算机软件的研发等业务,但因经营不善屡屡亏本。范某某突然想起自己有些“门路”,能够通过非法论坛、非法社工库和一些企业“内鬼”等渠道获得公民个人信息,遂出售牟利。

先擅自搭建期货交易平台,再发展代理商忽悠投资人在平台交易,通过抽取高额手续费、误导操作等方式,骗取投资人资金。记者近日从安徽省铜陵市公安局获悉,经过一年缜密侦查,铜陵警方成功侦破一起特大非法期货经营案,抓获主要犯罪嫌疑人20名,摧毁地下黑期货交易平台13个。此案涉及全国30多个省市,受害人数千名,涉案金额约16亿元。

今年3月以来,江苏省徐州市公安局云龙分局会同徐州市公安局网安支队,在腾讯守护者计划安全团队的协助下,成功侦办一起跨10余省特大侵犯公民个人信息案,抓获涉案嫌疑人83人,查获已泄露的公民个人信息数千余万条,涵盖全国众多省市及征信、金融、医疗、车辆和保险等多个领域。

专案组还发现,涉案电子公司的法定代表人都不是铜陵人,而是池州、合肥、宿州等地人,在铜陵注册是为了混淆视听。公司实际经营地点在合肥、池州等地,且不停地变换窝点。

为此,专案组多次赶赴西安,终于发现嫌疑人正规办公地点以外的、隐藏在另外不同地点的两个“大本营”,并查清了嫌疑人的主要落脚点。

随着调查的深入,专案组掌握了一个在池州的非法地下黑期货交易平台窝点的具体位置。5月16日,专案组成功抓获铜陵市某电子商务有限公司实际经营人陈某,并以陈某为突破点,将这个涉嫌非法期货经营、骗取投资人投资款的特大不法团伙揪出水面。专案组乘胜追击,抓获团伙主要犯罪嫌疑人张某等人。

由于犯罪嫌疑人具有一定的反侦查能力,所有业务均有合法公司做掩护,真正的“办公地点”十分隐蔽,分散在西安不同的地方,且各项交易均通过网上进行,一时间嫌疑人数量、真实身份、工作地点和真实住地均无法查清。

据办案民警介绍,注册公司后,嫌疑人通过购买电脑、交易软件、租赁服务器等方法,在未经相关部门批准的情况下,私自搭建期货交易平台。他们会委托软件公司开发相应的交易软件、接入国际行情走势,吸引投资人在交易客户端进行非法期货交易。

本文由美洲杯冠军竞猜发布于回馈社会,转载请注明出处:美洲杯冠军竞猜:安徽铜陵侦破涉16亿元非法期货

关键词: